ОАО «Остромечево» объявляет о проведении очередного годового общего собрания акционеров | Заря над Бугом

ОАО «Остромечево» объявляет о проведении очередного годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Остромечево» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225034, пл. Октябрьская, 2, аг. Остромечево, Брестский р-н, Брестская обл., приглашает вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – собрание Общества) 16 марта 2018 года в 15.00, которое созывается по адресу: аг. Остромечево, пл. Октябрьская, 2, Дом культуры, большой зал.

 

Повестка дня:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 г. и основных направлениях деятельности Общества на 2018 г.
  2. Отчет наблюдательного совета Общества.
  3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
  4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.
  5. О выплате дивидендов Общества за 2017 г.
  6. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли Общества за 2017 г. и порядке распределения чистой прибыли Общества на 2018 г.
  7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  8. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  9. О перечислении в бюджет 50% прибыли, полученной от отчуждения и сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в собственности Общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании Общества, – 10 марта 2018 г.

Форма проведения собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 2 февраля 2018 г. № 17). 

Форма голосования по всем вопросам повестки дня собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников

собрания Общества:

— регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, — паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера — паспорт и доверенность или иные документы);

— регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании Общества, будет производиться 16 марта 2018 г. с 13.00 до 15.00 по месту проведения собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 23 февраля 2018 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни по месту нахождения Общества (приемная) с информацией (документами), подготовленной для проведения собрания Общества:

— повестка дня собрания Общества;

— проект решения по вопросам повестки дня;

— информация о деятельности общества за отчетный период. 

Наблюдательный совет Общества

Похожие новости

Create Account



Log In Your Account



Заказать звонок
+
Жду звонка!